大澤貴史弁護士が執筆した「法人名義口座の不正利用・課題と対策」と題する記事が銀行実務（2024月11月号）に掲載されました。

目次
１．法人口座の不正利用に関する近時の事例
２．匿名・流動型犯罪グループとの関係
３．法人口座を含む預貯金口座の不正利用等の防止に関する政府の要請と対応ポイント
① 口座開設時における不正利用防止及び実態把握の強化
② 利用者側のアクセス環境や取引の金額・頻度等の妥当性に着目した多層的な検知
③ 不正の用途や犯行の手口に着目した検知シナリオ・敷居値の充実・精緻化
④ 検知及びその後の顧客への確認、出金停止・凍結・解約等の措置の迅速化
⑤ 金融機関間や警察との情報共有・連携等

法人名義口座の不正利用・課題と対策（銀行研修社 Note)